公告日期：2026-04-27

深圳市利和兴股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营概括

2025 年度，公司总体营业收入及毛利率下滑。报告期内，公司实现营业总收入 47,005.58
万元，同比减少 18.54% ；归属于上市公司股东的净利润为 -16,798.60 万元，同比减少2,472.61%。主要归因于以下方面：1.智能装备业务：因客户需求波动，报告期内，公司主营产品智能制造设备收入同比下滑；同时，市场竞争持续加剧致使公司主营业务毛利率承压。2.电子元器件业务：电子元器件业务销售收入虽较上年有所提升，但增速相对平缓；由于行业整体销售价格偏低、公司产能利用率不足等因素影响，电子元器件业务毛利率为负值，从而拉低了公司综合毛利率。3.报告期内，公司根据《企业会计准则》和公司财务管理等相关规定，计提信用减值损失和资产减值损失合计 5,366.69 万元。

2025 年，公司研发投入 4,278.67 万元，占全年营业收入 9.10%。公司战略更加关注核
心竞争力，而非因短期成本压力放弃中长期利益；面对市场变化以及紧跟客户需求，公司始终保持较高的研发投入。

二、2025 年度董事会主要工作

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，全体董事均出席了会议，会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议通过议案

2025 年 1 月 第四届董事会 1、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

召开时间 会议届次 审议通过议案

8 日 第十一次会议 2、《关于终止与专业投资机构共同投资并注销合伙企业的议案》

2025 年 4 月 第四届董事会 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

3 日 第十二次会议

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《<2024 年年度报告>全文及其摘要》

5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》

7、《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2025 年度向金融机构
2025 年 4 月 第四届董事会 申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》

24 日 第十三次会议 9、《2025 年度董事薪酬方案》

10、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》

12、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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