公告日期：2026-04-27

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2026-026
深圳市利和兴股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议定
于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
现将本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1号写字楼 21 层公司大会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《<2025 年年度报告>全文及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 非累积投票提案 √

2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预 非累积投票提案 √

计的议案》

7.00 《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026 年度 非累积投票提案 √

向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》

8.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专 非累积投票提案 √

门委员会委员的议案》

10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

……
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