公告日期：2026-05-19

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-035
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计95人，代表有表决权股份数为

359,280,395股，占公司有表决权股份总数的68.3531%。其中：出席现场会议的股

东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份数为353,381,810股，占公司有表

决权股份总数的67.2309%；通过网络投票出席会议的股东共计89人，代表有表决

权股份数为5,898,585股，占公司有表决权股份总数的1.1222%。

2.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了

会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决

方式

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 359,280,395 358,878,195 99.8881% 387,400 0.1078% 14,800 0.0041%
股东

其中：中 5,970,685 5,568,485 93.2638% 387,400 6.4884% 14,800 0.2479%
小投资者

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 359,280,395 358,870,495 99.8859% 396,900 0.1105% 13,000 0.0036%
股东

其中：中 5,970,685 5,560,785 93.1348% 396,900 6.6475% 13,000 0.2177%
小投资者

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 359,……
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