公告日期：2026-05-20

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-039
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于实施 2025 年度权益分派期间百洋转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券代码：123194

2.债券简称：百洋转债

3.转股起止日期：2023 年 10 月 20 日至 2029 年 04 月 13 日。

4.暂停转股日期：2026 年 05 月 21 日至 2025 年度权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期：2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）860 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资
金净额为 85,221.15 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 5
月 5 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”，债券代
码“123194”。“百洋转债”转股期限自 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月
13 日。

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
2025 年度利润分配方案的议案》，公司将于近期实施 2025 年度权益分派。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第三章第三节“向不特定对象发行可转换公司债券”的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”及《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款（详见附件）等相关规定，为保证 2025 年度权益分派顺利实施，“百洋转债”将
于 2026 年 5 月 21 日至 2025 年度权益分派股权登记日期间暂停转股，自 2025
年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间，“百洋转债”正常交易，敬请“百洋转债”债券持有人留意。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日
附件：

《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的……
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