公告日期：2026-06-11

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-047

债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于制定公司于H股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）并修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）并修订部分公司治理制度的议案》《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定部分公司治理制度的议案》及《关于制定<境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等议案，现将有关事项公告说明如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订相关管理制度的原因

根据公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司本次发行并上市的实际情况及需求，公司对现行《青岛百洋医药股份有限公司章程》及其附件议事规则和部分现行公司治理制度进行修订，并制定若干新的内部治理制度草案，形成本次发行并上市后适用的《青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、相关议事规则（草案）及部分公司治理制度（草案）。

《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）及部分公司治理制度（草案）在经董事会/股东会审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市
之日起生效并施行；在此之前，除另有修订外，现行相关的内部治理制度将继续适用。

二、公司章程（草案）修订情况

公司拟对《公司章程（草案）》相应条款修订如下：

公司章程条款 公司章程（草案）条款

第一条 为维护青岛百洋医药股份有限公 第一条 为维护青岛百洋医药股份有限公
司（下称“公司”）、股东、职工和债权人 司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
制定本章程。 指引》《境内企业境外发行证券和上市管理
试行办法》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2021 年 5 月 26 日经中国证 第三条 公司于 2021 年 5 月 26 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民 会”）同意注册，首次向社会公众发行人民
币普通股 5,260 万股，于 2021 年 6 月 30 日 币普通股 5,260 万股（以下简称“A 股”），
在深圳证券交易所上市。 于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上
市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备
案，并经香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）批准，首次向社会公众
公开发行【】股境外上市股份（以下简称“H
股”）并于【】年……
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