公告日期：2026-06-26

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-053
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计98人，代表有表决权股份数为
358,941,595股，占公司有表决权股份总数的68.2887%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表有表决权股份数为353,309,710股，占公司有表决权股份总数的67.2172%；通过网络投票出席会议的股东共计97人，代表有表决权股份数为5,631,885股，占公司有表决权股份总数的1.0715%。

2.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；
反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对 379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》；

2.01.上市地点

总表决情况：

同意 358,590,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9021%；

反对 351,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,280,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7588%；反对 351,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2412%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02.发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 358,562,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943%；
反对 379,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1057%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,252,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2651%；反对 379,300……
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