公告日期：2026-06-26

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-057
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于不向下修正百洋转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2026 年 6 月 26 日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）
股票出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 21.07 元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。
2、2026 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于不向下修正“百洋转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“百洋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月
（2026 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日）内，如再次触发“百洋转债”转股
价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026 年 12 月29 日重新起算），若再次触发“百洋转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百洋转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用
778.85 万元后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64 元/股。

（2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2022 年度权益分派实施情况，“百洋转
债”的转股价格由 27.64 元/股调整为 26.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
5 月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。

（3）2024 年 5 月 29 日，公司实施 2023 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2023 年度权益分派实施情况，“百洋转
债”的转股价格由 26.88 元/股调整为 26.12 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。

（4）2025 年 5 月 27 日，公司实施 2024 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2024 年度权益分派实施情况，“百洋转
债”的转股价格由 26.12 元/股调整为 25.36 元/股，调整后的转股价格自 2025 年
5 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。

（5）2026 年 6 月 1 日，公司实施 2025 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2025 年度权益分派实施情况，“百洋转
债”的转股价格由 25.36 元/股调整……
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