公告日期：2026-01-15

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-002
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计88人，代表有表决权股份数为2,201,185

股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东授

权代表共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票出席会议的股东共计88人，代表有表决权股份数为2,201,185股，占

公司有表决权股份总数的0.4188%。

2.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了

会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决

方式。

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 2,201,185 1,844,885 83.8133% 351,800 15.9823% 4,500 0.2044%
股东

其中：中 2,201,185 1,844,885 83.8133% 351,800 15.9823% 4,500 0.2044%
小股东

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计

的议案》。

类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 2,201,185 1,868,085 84.8672% 328,300 14.9147% 4,800 0.2181%
股东

其中：中 2,201,185 1,868,085 84.8672% 328,300 14.9147% 4,800 0.2181%
小股东

表决结果：通过。

议案1、2涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医

药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理

合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资

产管理合伙企业（有限合伙）以及李震先生已对上述议案回避表决且未接受其他

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