公告日期：2026-04-29

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-029
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 27 日召开，会议定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开
2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1号楼青岛百洋医药股份

有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于向银行申请综合授信的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

2、除议案 6.00 外，上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025 年年度股东会上进行述职。

议案 6.00 涉及董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事

回避表决后，直接提交公司股东会审议。关联股东百洋医药集团有限公司、

北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、

……
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