公告日期：2026-04-29

青岛百洋医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陆银娣）

作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人陆银娣，公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人。

陆银娣：中国国籍，法国INSEAD商学院EMBA。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长，苏州医药对外贸易公司常务副总经理、总经理，美国礼来制药亚洲公司全国高级商务总监，礼来苏州贸易有限公司总经理，北京万户良方科技有限公司副总裁，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会资深副会长及商业保险及药品流通分会执行会长，南京医药股份有限公司独立董事，九州通医药集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开9次董事会、4次股东会，本人均亲自出席。本人按时出
席董事会和股东会，及时获取议案内容，细致研读相关材料，为作出决策做了充分准备。本人积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，为董事会科学决策起到了积极作用。2025年度，除回避表决外，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应出席会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会会议 2 2

提名委员会会议 2 2

独立董事专门会议 5 5

本人作为薪酬与考核委员会兼召集人、提名委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，对非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬方案、提名董事及聘任公司高级管理人员等事项进行审议并提出合理建议，切实履行专门委员会的工作职责。

本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定履行职责，对关联交易等需要独立董事专门会议事前审核的事项进行审议，为董事会的科学决策提供了专业的参考建议。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人按照相关规则要求，依法有效行使独立董事职权，对公司经营发展提供专业、客观的建议，有利于促进公司的规范运作。2025年度，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，作为独立董事，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就审计工作计划进行交流，督促审计进度，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益方面所做工作情况
2025年度，本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股
促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件履行披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，促使公司透明度提升。同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加证监局、交易所、上市公司协会组织的培训，重点关注公司治理、保护中小股东合法权益等规定，提高自身履职能力，切实加强保护中小股东合法权益的思想意识。

（六）现场工作情况

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