公告日期：2026-04-29

青岛百洋医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

HO KWOK WAI ANDY（何国伟）

作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。

本人于2025年9月董事会换届后担任公司第四届独立董事职务，现将2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人HO KWOK WAI ANDY（何国伟），公司独立董事、董事会审计委员会
委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员兼召集人。

HO KWOK WAI ANDY（何国伟）：加拿大国籍，具有中国大陆及香港永久
居留权，毕业于香港中文大学。曾任飞利浦（中国）投资有限公司总裁。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度任职期间，公司召开5次董事会、1次股东会，本人均亲自出席。本人按时出席董事会和股东会，及时获取议案内容，细致研读相关材料，为作出决策做了充分准备。本人积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，为董事会科学决策起到了积极作用。2025年度任职期间，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应出席会议次数 本人出席会议次数

审计委员会会议 4 4

提名委员会会议 1 1

独立董事专门会议 3 3

本人作为审计委员会委员、提名委员会委员兼召集人，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，对定期报告、内部审计情况、聘任公司高级管理人员等事项进行审议并提出合理建议，切实履行专门委员会的工作职责。
本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定履行职责，对关联交易等需要独立董事专门会议事前审核的事项进行审议，为董事会的科学决策提供了专业的参考建议。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人按照相关规则要求，依法有效行使独立董事职权，对公司经营发展提供专业、客观的建议，有利于促进公司的规范运作。2025年度任职期间，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度任职期间，作为审计委员会委员，本人与公司内部审计机构积极沟通，听取和审阅公司内部审计部门的工作汇报。在年度审计期间，本人听取会计师事务所2025年度审计工作计划，关注审计进展。

（五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益方面所做工作情况
2025年度任职期间，本人积极履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

本人持续关注并参与中小股东权益保护工作，关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件履行披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，促使公司透明度提升。同时本人积极学习相关法律法规和规
章制度，重点关注公司治理、保护中小股东合法权益等规定，提高自身履职能力，切实加强保护中小股东合法权益的思想意识。

（六）现场工作情况

2025年度任职期间，本人充分利用参加董事会、股东会、独立董……
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