公告日期：2026-04-29

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-016
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 16
日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

总经理付钢先生编制的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025 年度公司落实董事会决议、经营管理等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关
并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为：《2025 年年度报告》及摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2025年年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构和会计师事务所分别对该事项出具了核查意见和审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》和《青岛百洋医药股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》；

根据相关规则要求，并结合公司 2025 年度环境、社会与公司治理的实践及绩效，公司编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利……
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