公告日期：2025-08-26

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-036
南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度

暨办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，上述议案及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》及相关配套规定，公司不再设置监事会及
监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定相应废止。结合上述情况，公司拟对《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

1 、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2 、整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”；将其他涉及到“监事、监事会、
监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人 ”。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

3、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

除上述调整外，其余具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护南京雷尔伟新技术股份有限公司 为维护南京雷尔伟新技术股份有限公司
（以下简称公司）、股东和债权人的合法权 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关 券交易所创业板股票上市规则》和其他有关
法律、法规的规定，制订本章程。 法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定， 公司系依照《公司法》和其他有关规定，
由南京雷尔伟新技术有限公司依法整体变更 由南京雷尔伟新技术有限公司依法整体变更
设立的股份有限公司。 设立的股份有限公司。

公司在南京江北新区管理委员会行政审批
局注册登记，取得《营业执照》，统一社会
信用代码：91320191135364311P。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事长为公司的
法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法……
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