公告日期：2025-08-26

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-039
南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届
董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年9 月15 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有
限公司研发中心一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案 √

2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：（9）

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《累积投票制度》 √

2.03 修订《董事会议事规则》 ……
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