公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于南京雷尔伟新技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（2025 年 9 月，原保荐机构民生证券股份
有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司，以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“雷尔伟”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式，对雷尔伟 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718 号《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.75 元。截
至 2021 年 6 月 25 日，公司共募集资金 41,250.00 万元，扣除发行费用 5,151.83
万元，实际募集资金净额 36,098.17 万元。

截至 2021 年 6 月 25 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2021）00072 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 41,250.00

减：发行费用 5,151.83

实际募集资金净额 36,098.17

减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,024.19

累计使用募集资金金额 16,048.51

使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额 12,300.00

补充资金账户累计利息收入转出 488.74

加：募集资金账户利息收入及手续费净额 652.87

投资收益 1,453.51

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,343.11

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月分别与上述四家银行及民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。2025 年度募集资金的存放和使用按照三方监管协议的约定执行。

公司于 2025 年 6 月在浙商银行南京分行营业部开立了募集资金现金管理产
品专用结算账户，用于暂时闲……
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