公告日期：2026-03-31

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真贯

彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，积极履行各项职责和义务，切实维护公司利

益和股东权益，确保董事会科学决策和规范运作，确保公司持续健康稳定地发展。现将 2025

年度董事会主要工作汇报如下：

一、公司经营情况

公司专注于轨道交通装备零部件研发、生产与销售，面对复杂多变的市场环境和激烈的

行业竞争，2025 年依托技术优势，公司全体员工团结一心，积极进取，努力推进各项业务

的开展。报告期内，公司实现营业收入 3.85 亿元；归属于上市公司股东的净利润为 0.71 亿

元，公司具有良好的盈利能力和财务健康状况。尽管面临诸多挑战，但公司通过降本增效、
产品结构优化、工艺优化等措施，保持了经营业绩的相对稳定，并在部分产品销售上取得了

新的成绩。

二、董事会运作情况

报告期内，公司根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等规定和相关监管要求，
修订了《公司章程》及相关制度。全年公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 29 项议案，
会议通知、召集、召开、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公

司章程》的规定。

（一）董事会会议召开情况

日期 届次 序号 审议议案

1 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2025.3.28 第三届董事会 3 关于 2024 年度财务决算报告的议案

第四次会议 4 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

5 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

6 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

7 关于 2024 年度利润分配预案的议案

8 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

9 关于董事 2025 年度薪酬的议案

10 关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

11 关于续聘会计师事务所的议案

12 关于召开 2024 年年度股东大会的议案

2025.04.23 第三届董事会 1 关于 2025 年第一季度报告的议案

第五次会议

1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案

2 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案

2025.6.18 第三届董事会 关于公司《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》的
第六次会议 3 议案

4 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的……
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