公告日期：2026-03-31

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈明和）

本人陈明和，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事作用，维护公司利益和股东合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的作用。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人陈明和，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
长期投身于航空航天高性能材料轻量化结构先进成形技术与装备研究工作。曾任南京航空学院机械工程系工程师、南京航空航天大学机电学院讲师、南京航空航天大学机电学院高级工程师、南京航空航天大学机电学院副教授；2007 年 4 月至今任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师。自 2024 年 8 月起，担任公司独立董事、董事会战略委员会委员及提名委员会召集人。

在报告期内，本人任职情况完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未出现任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司分别召开 3 次股东会会议与 8 次董事会会议。本人以勤勉尽责的态度，
积极以现场或通讯方式出席公司组织的所有董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，主动参与各议案讨论，并结合自身专业和管理经验提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的所有议案均进行了审慎且细致的审阅，并投出赞成票，未提出任何异议、反对或弃权。

股东会出席情况 董事会出席情况

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 8 8 0 0

2025 年，公司召开了 1 次战略委员会会议。本人作为公司第三届董事会战略委员会委
员，按时出席会议。针对公司部分募投项目延期的议案，本人深入了解了延期的具体情况及 原因，并认真讨论了募投项目重新论证的情况，切实履行了战略委员会委员的职责。

2025 年，公司召开了 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会的召集人，按时召集、
召开会议。会上，对关于新增提名公司高级管理人员候选人的议案进行审议，详细了解候选 人的工作经历及能力，并就其能否胜任工作岗位展开了评估讨论。在今后工作中，本人将严 格按规定召集、召开提名委员会会议，认真做好各项议案的提报工作，切实履行好提名委员 会召集人的职责。

2025 年，公司召开了 1 次独立董事专门会议，会上审议了关于修订《关联交易管理制
度》的议案。公司根据新的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，对关 联交易制定了更为详细的管理制度。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，针对 涉及公司关联交易的各项事项，对制定符合公司运行的条款进行了认真审核，参加独立董事 专门会议，对议案展开讨论，并独立、客观、审慎地发表意见。

战略委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1 1 1

（二）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人在公司现场工作 15 天。本人参与了对公司全面考察，包括实地访问公
司及其子公司，与公司实控人、董事长及管理层进行深入交流，并对公司的研发和生产现场 进行了细致的参观。通过这些活动，本人获得了对公司经营状况、研发进度、资金使用效率、 利润分配执行情况以及董事会和股东会决议落实情况的第一手资料。同时，结合自身专业知 识与经验，就公司产品研发、设备选型、生产工艺等方面与公司管理层展开深入交流，为公 司提升产品技术先进性提供了专业指导与建设性意见。

除到现场工作外，本人还通过电话、……
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