公告日期：2026-03-31

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-009
南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 4 月 13 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限公司研发
中心一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

7.00 非累积投票提案

的议案

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年
3 月 31 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 5.00 相关股东需回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登……
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