公告日期：2026-03-31

南京雷尔伟新技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡文斌）

本人胡文斌，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事作用，维护公司利益和股东合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的作用。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人胡文斌，男，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
曾任南京熙昶自动化设备有限公司总经理、天津瑞晟智通有限公司总经理；2004 年 8 月至今任南京理工大学教授；2014 年至今任中航宝胜电气股份有限公司（新三板企业）独立董事；2024 年 8 月至今任公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。

在报告期内，本人任职情况完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未出现任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司分别召开 3 次股东会会议与 8 次董事会会议。本人以勤勉尽责的态度，
积极以现场或通讯方式出席公司组织的所有董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，主动参与各议案讨论，并结合自身专业和管理经验提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的所有议案均进行了审慎且细致的审阅，并投出赞成票，未提出任何异议、反对或弃权。

股东会出席情况 董事会出席情况

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 8 8 0 0

2025 年，公司召开了 5 次审计委员会会议，本人作为审计委员会的委员，按时出席会
议，无缺席的情况。对公司的定期报告、内部审计工作报告及相关制度的修订等进行了审议，了解并掌握公司年报审计工作安排及进展，并与公司技术研发部门沟通交流，了解公司在行业中的发展情况及产品研发情况。针对公司部分募投项目延期的议案，本人深入了解了延期的具体情况及原因，并认真讨论了募投项目重新论证的情况，切实履行了审计委员会委员的职责。

2025 年，公司召开了 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会的委员，按时出席会
议。会上，对关于新增提名公司高级管理人员候选人的议案进行审议，详细了解候选人的工作经历及能力，并就其能否胜任工作岗位展开了评估讨论，切实履行了提名委员会委员的职责。

2025 年，公司召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会的召集
人，严格按照规定召集、召开会议。会上，对董事、高级管理人员薪酬的议案及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案进行了审议，尤其是对股权激励相关议案进行了深入讨论，分析了实施股权激励的原因，并认真讨论了激励的考核管理办法、行权的条件等，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。

2025 年，公司召开了 1 次独立董事专门会议，会上审议了关于修订《关联交易管理制
度》的议案。公司根据新的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，对关联交易制定了更为详细的管理制度。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，针对涉及公司关联交易的各项事项，对制定符合公司运行情况的条款进行了认真审核，参加独立董事专门会议，对议案展开讨论，并独立、客观、审慎地发表意见。

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

5 5 1 1 4 4 1 1

（二）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人在公司现场工作 15 天。本人参与……
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