公告日期：2026-03-31

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的薪酬，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司现行的薪酬管理体系，特制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括：公司董事、
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重、奖罚对等原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度，报董事会和股东会审批。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出意见；对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。

第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 公司行政管理部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第八条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发放标准；非独立
董事根据其在公司担任的除董事外的具体管理职务领薪，不再额外领取董事津贴，基本薪酬按月平均发放，绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；公司职工代表董事领取的薪酬为其岗位薪酬，按劳动合同的约定执行，不再另行领取津贴。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高层绩效考核管理办法执行。

第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整；

（二）绩效薪酬：根据公司制定的高层绩效考核管理办法，结合经营业绩以及考核指标达成情况等进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励收入：为公司根据实际经营情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。

在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。

第四章 薪酬的发放

第十条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行
考核发放；独立董事津贴按季度发放。上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬
按其实际任期计算并予以发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司可以实施
降薪或不予发放薪酬：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

（四）公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效……
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