公告日期：2026-03-31

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2026-004
南京雷尔伟新技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知
于 2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司全体高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：报告真实、准确、客观地反映了 2025 年度公司经营管理层按照董事会的
要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
认真履行职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年
度股东会上进行述职。

的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第八节“财务报告”部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公……
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