公告日期：2025-12-11

东兴证券股份有限公司

关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漱玉平民部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平
民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 80,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字
[2022]47212 号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》，截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目存放与使

用具体情况如下：

（一）募集资金的存放及在账情况

单位：元

序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 对应募投项目

1 兴业银行股份有限公司济 376070100100292235 活期存款 6,962,960.85 漱玉平民现代
南天桥支行 物流项目(二期)

2 中信银行股份有限公司济 8112501012601356637 活期存款 37,674,303.08 漱玉平民现代
南舜耕支行 物流项目(二期)

中国工商银行股份有限公 漱玉(枣庄)现代
3 司济南经十一路支行浪潮 1602112219000066876 活期存款 0.00 化医药物流项
路分理处 目

中国银行股份有限公司济 漱玉(枣庄)现代
4 南百花公园支行 222147557247 活期存款 0.00 化医药物流项
目

5 招商银行股份有限公司济 531903818410588 活期存款 8,267,304.10 数字化建设项
南华龙路支行 目

6 齐鲁银行股份有限公司济 8661171610142101283 活期存款 75,771.69 补充流动资金
南山大北路支行 1

7 莱商银行股份有限公……
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