公告日期：2026-02-05

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-009
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1
月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中
董事张华先生、杨策先生，独立董事李文明先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。本次现金管理授权的有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务中心负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日

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