公告日期：2026-04-29

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-029
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以
书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制
度的规定，依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司独立董事赵振基、晏莉、李文明分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司报告期内在任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（赵振基）》《2025 年度独立董事述职报告（晏莉）》《2025 年度独立董事述职报告（李文明）》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司经营管理层按照董事会的要求和经营思路，积极开
展各项工作，有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司2025 年度的主要经营工作和成果。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计委员会已审议通过该议案。

审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控
制评价报告》及相关公告。

4、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司审计委员会已审议通过该议案。

审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构东兴证券
股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2025 年年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和
经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议……
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