公告日期：2026-04-29

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，

依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行

使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保

障公司规范运作，促进公司的良好运作及持续健康、稳定的发展，切实维护公司

和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、公司经营概况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 940,762.20 万元，比上年度末

增加 1.45%，归属于上市公司股东的净资产达到 213,088.33 万元，比上年度末

上升4.44%。2025年，公司累计完成营业收入1,032,747.49万元，同比增长7.91%；

归属于母公司股东的净利润 11,423.28 万元，同比上升 160.50%。

报告期内，公司聚焦核心品类优化商品策略，同步推动核心门店业态与场景

升级，多种举措提升消费者体验感和满意度，带动整体毛利率实现同比提升，公

司盈利能力呈现稳步回升的良好态势。同时，报告期内公司持续优化门店网络布

局，降租控费，深度应用数字化工具提升效率，降低费销比，公司整体运营周转

效率与精细化管理水平显著提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 14 次会议，会议的召开和表决程序均符合

《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议名称 会议召开时间 会议议题

1 第四届董事会第 2025 年 1 月 16 日 《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

二次会议

2 第四届董事会第 2025 年 1 月 21 日 《关于 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信

序号 会议名称 会议召开时间 会议议题

三次会议 额度及提供担保的议案》

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

3 第四届董事会第 2025 年 2 月 21 日 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

四次会议

《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》

《关于公……
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