公告日期：2026-04-29

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法 》（ 以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主编、常务副主编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期，公司召开 14 次董事会和 6 次股东会，本人出席 14 次董事会，
列席 6 次公司股东会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两次未

亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动

调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议

案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识

和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论

并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定

要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。会议相关决议符合公司整体

利益，且均未损害公司全体股 东 ，特 别 是中小股东的合法利益。本着审慎的

态度，本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均

投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人报告期出席会议的具体情况如下：

本年应参加 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 连续两次未 出席股东会
姓名 董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董 次数

事会会议

赵振基 14 14 0 0 0 6

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人在第四届董事会薪酬与考核委员会、战略与发展委员会担

任主任委员或委员职务，严格按照相关法律法规及公司规章制度的要求开展工作，
出席了相关会议，对本专业委员会审议的事项严格审核后提交董事会审议，主要

履行以下职责：

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在本年度任职期间，共出席了

1 次会议，对公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项进行了审核，
切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

本人作为第四届董事会战略与发展委员会委员，在本年度任职期间未召开会

议。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，本年度共召开 4 次独立董事专门会议，对公司续聘会计师事务所、2025 年度日常关联交易额度预计及追加额度、选聘变更会计师事务所等事项进行了认真审核，并在独立、客观、审慎的前提下发表了审核意见。本人参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对……
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