公告日期：2026-04-29

东兴证券股份有限公司

关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的规定，对漱玉平民 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
100 元，共计 800.00 万张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费
用人民币 9,415,851.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币790,584,148.59 元。

上述募集资金到账时间为 2022 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业
字[2022]47212 号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为
不超过人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入 扣除发行费用后拟投
额 入募集资金金额

漱玉平民现代物流项目

1 （二期） 29,466.69 28,000.00 28,000.00

漱玉（枣庄）现代化医药

2 物流项目 21,544.00 20,000.00 20,000.00

3 数字化建设项目 9,793.00 8,000.00 8,000.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,058.41

合计 84,803.70 80,000.00 79,058.41

（三）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 519,645,728.58 元，
其中：以前年度使用人民币 461,401,637.97 元，本年度使用人民币 58,244,090.61 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 519,645,728.58 元，
使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额 140,000,000.00 元，募集资金专
户余额人民币 51,093,772.04 元，理财产品余额为人民币 0.00 元，漱玉（枣庄）现
代化医药物流项目节余募集资金金额为 88,056,248.36 元用于补充流动资金，与实
际募集资金净额人民币 790,584,148.59 元的差异为人民币 8,211,600.39 元，系募集
资金累计存款利息收入及购买理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净 额。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。