公告日期：2026-02-10

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-006
广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2026 年 2 月 12 日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路 9 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可 非累积投票提案 √

转换公司债券条件的议案》

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司债券方案的议案》 子议案数（22）

2.01 发行证券的种类 非累积投票提案 √

2.02 发行数量 非累积投票提案 √

2.03 发行规模 非累积投票提案 √

2.04 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √

2.05 债券期限 非累积投票提案 √

2.06 债券利率 非累积投票提案 √

2.07 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √

2.08 转股期限 非累积投票提案 √

2.09 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √

2.10 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √

2.11 转股股数确定方式 非累积投票提案 √

2.12 赎回条款 非累积投票提案 √

2.13 回售条款 非累……
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