公告日期：2026-04-27

广东申菱环境系统股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

刘金平

尊敬的各位股东，股东代表：

本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定。在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘金平，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾供职于上海中国纺织大学和华南理工大学电力学院动力系，历任副教授、教授、博士生导师。现任中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、广东省能源计量检测标准化技术委员会委员、《制冷》杂志副主编。现任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议
2 次。

报告期内，公司董事会共召开会议 7 次，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会会 亲自出席董事会会议 委托出席董事会会议 缺席董事会会议次数
议次数（次） 次数（次） 次数（次） （次）

7 7 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投同意票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数（次）
（次） （次） （次）

独立董事专门 3 3 0 0

会议

本报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司 生产经营、利润分配、内部控制、综合授信申请、关联交易、募集资金项目等事 项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进 行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行 深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。本人履职所需资料 公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）参与董事会专门委员会工作情况

委员会名称 应出席会议次数（次） 实际出席会议次数（次）

提名委员会 2 2

战略委员会 2 2

1、本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》等相关要求，报告期内，主持召开了 2 次提名委员会会议。就 提名委员会工作总结进行审议，对提名的职工代表董事候选人资格进行了认真审 查，全面评估其品德素养及履职能力。

2、本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会 实施细则》等相关制度的要求履行职责，报告期内，积极参与战略委员会会议， 并基于独立、审慎、客观的立场，就 2025 年公司工作计划事项进行了认真审查，
对公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项文件进行审议。

三、对公司进行现场调查的情况

2025 年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况……
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