公告日期：2026-04-27

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-023
广东申菱环境系统股份有限公司

关于调整第二期限制性股票激励计划

相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日分别召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的必要程序

（一）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通
过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通
过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 4 日，公司内部公示本激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2024年 3 月 6 日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈第二期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（五）2024 年 3 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和第
三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（六）2024 年 10 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第
四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议审议通过相关议案，监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。

（七）2025 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第五次会议，审议通过《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司第二期限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为0%。因此，须作废首次授予第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 155.00万股，作废预留授予第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 20.00 万股。综上共计作废已授予但尚未归属的限制性股票 175.00 万股。

（八）2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关
于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本激励计划调整事项说明

2024 年 10 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监
事会第二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议
案》，因公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 31 日实施完成，根据激励
计划的相关规定对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的首次及预留的授予价格为 9.49 元/股。

公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 5 月 30 日实施完成，2024 年度权益分
派方案为：以公司现有总股本 266,052,564 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.60 元人民币现金（含税）不送红股，不以公积金转增股本。

根据本激励计划的相关规定，本激励计划公告之日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司出现资本公积转增股本、派送股票红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。