公告日期：2026-04-27

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-014
广东申菱环境系统股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，本
次会议通知于 2026 年 4 月 14 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体
董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理潘展华先生所做《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层充分、有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结。《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的相关内容。

聂织锦女士、刘金平先生、宋文吉先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。此外，
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的 2025 年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2025 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派 2.5 元（含税）现金红利，合计拟派发现金股利 66,513,141
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计拟转增106,421,026 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。

本次利润分配及公积金转增股本预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事第七次专门会议审议通过，本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事第七次专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。