公告日期：2026-05-08

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026-020
宁波色母粒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
决定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。现将公司 2025 年年度
股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 28 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
28 日 9:15 至 2026 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 5 月 21 日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

4.00 《关于公司<2025 年度利润分配和资本公积金转增股 √

本方案>的议案》

5.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情 √

况的专项报告>的议案》

6.00 《关于公司<2025 年度可持续发展（ESG）报告>的议 √

案》

7.00 《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议 √

案》

8.00 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度 √

日常关联交易预计的议案》

9.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 √

案》

10.00 《关于确认董事、高级管理……
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