公告日期：2026-05-08

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026-019
宁波色母粒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2026 年 5 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会，特对公司章程中涉及战略与 ESG 委员会的条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年年度股
东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

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