公告日期：2025-09-25

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证券代码： 301019 证券简称： 宁波色母 公告编号： 2025-051
宁波色母粒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司” ） 第二届董事会第二十四次
会议决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将公司
2025 年第一次临时股东会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次： 2025 年第一次临时股东会
2、 会议召集人： 公司第二届董事会
3、 股东大会召开的合法、 合规性： 本次股东会召集、 召开符合有关法律、
行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。
4、 会议召开日期、 时间：
现场会议召开时间： 2025 年 10 月 15 日（星期三） 14:00
网络投票时间：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10
月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30， 和 13:00—15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 10
月 15 日 9:15 至 2025 年 10 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn） ， 公司股东应在2
本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、 出席对象：
（1） 公司股东： 截至股权登记日（2025 年 10 月 9 日星期四） 下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决； 不能亲自出席股东会现场会议的
股东， 可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司
股东， 授权委托书见本通知附件） ， 或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 见证律师及本公司邀请的其他人员等。
7、 现场会议地点： 宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号公司会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议事项
表一： 本次股东会编码一览表
提案编码 提案名称
备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √
2.00 关于调整董事会席位、 变更注册资本、 修订《公司章
程》 并办理工商变更手续的议案 √
累积投票提案（议案 1、 2 为等额选举）
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案
应选人数 4
人
3.01 提名任卫庆先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人 √
3.02 提名任杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人 √
3.03 提名毛春光先生为公司第三届董事会非独立董事候 √3
选人
3.04 提名周必红先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人 √
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案
应选人数 3
人
4.01 提名钟明强先生为公司第三届董事会独立董事候选
人 √
4.02 提名周红意女士为公司第三届董事会独立董事候选
人 √
4.03 提名马海静女士为公司第三届董事会独立董事候选
人 √
非累积投票提案
5.00
关于制定、 修订公司部分治理制度的议案
√ 作为投票
对象的子议
案数： （10）
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.04 《关于制定<对外担保管理办法>的议案》 √
5.05 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √
5.06 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 √
5.07 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 √
5.08 《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》 √
5……
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