公告日期：2025-10-16

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-054
宁波色母粒股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开
了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名
独立董事，共同组成第三届董事会。

2025 年 10 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了董事
长、董事会各专门委员会委员，及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：任卫庆先生（董事长）、任杰先生、毛春光先生、周必红先生。
独立董事：钟明强先生、周红意女士（会计专业人士）、马海静女士。

公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与 ESG 委员会委员：任卫庆先生、钟明强先生、毛春光先生；其中

2、薪酬与考核委员会委员：钟明强先生、周红意女士、周必红先生；其中钟明强先生担任主任委员。

3、审计委员会委员：周红意女士、马海静女士、任杰先生；其中周红意女士担任主任委员。

4、提名委员会委员：马海静女士、任卫庆先生、钟明强先生，其中马海静女士担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员周红意女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

(一)、高级管理人员的聘任情况

总经理：任卫庆先生

副总经理：毛春光先生、朱锡华先生

董事会秘书：陈建国先生

财务负责人：冯智波先生

以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事会秘书陈建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：潘李超先生

公司证券事务代表潘李超先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式办公地址：

办公地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号

电子信箱：nbsml@muli.cn

联系电话：0574-88393328

传真号码：0574-88393335

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

（一）董事届满离任情况

本次换届选举后，第二届董事会非独立董事赵茂华先生、洪寅先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中洪寅先生仍在公司工作，赵茂华先生也不再担任公司及子公司其他职务。独立董事包建亚女士、周奇嵩先生将不再担任公司独……
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