公告日期：2025-10-16

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025- 052
宁波色母粒股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票结合网路投票的形式召开。
一、会议召开情况：

1、会议通知情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

2、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10
月 15 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15至2025年10月15日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 88,499,996 股，占公司有
表决权股份总数的 53.6483％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份88,247,358 股，占公司有表决权股份总数的 53.4951％。通过网络投票的股东59 人，代表股份 252,638 股，占公司有表决权股份总数的 0.1531％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 14,543,732 股，占公
司有表决权股份总数的 8.8163％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,291,094 股，占公司有表决权股份总数的 8.6632％。通过网络投票的中
小股东 59 人，代表股份 252,638 股，占公司有表决权股份总数的 0.1531％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所见证律师董一平、曹琳对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
提案 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
总表决情况：

同意 88,482,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802％；
反对 10,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084％。
中小股东总表决情况：

同意 14,526,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793％；反对 10,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0698％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0509％。
提案 2.00 关于调整董事会席位、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更手续的议案

总表决情况：

同意 88,490,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9897％；
反对 7,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：

同意 14,534,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9371％；反对 7,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0492％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0138％。
提案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。