公告日期：2026-04-29

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026-003
宁波色母粒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2026 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-006）。
公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议已审议通过了该议案。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。在本次会议上，公司独立董事包建亚女士（已届满离任）、周奇嵩先生（已届满离任）、钟明强先生周红意女士和马海静女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事2025 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理任卫庆先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司……
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