公告日期：2026-04-29

宁波色母粒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营收 46,886.4 万元，同比下降 4.91%；归属于公司股东的净利
润为 10,995.86 万元，同比上升 9.41%；扣除非经常性损益的净利润 9,535.25 万
元，较上年末同期 11.30%。
二、2025 年董事会及专门委员会运作情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会进行了换届选举，董事会成员由 9 名变更为 7 名，下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司各项重大事项均严格履行审批决策程序,共召开 7 次董事会会议，其中现场结合通讯会议7 次。

【以下为公司董事会运作情况详细说明】：

（一）董事会会议召开情况

序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

号

第 二 届 董

1 2025 年 1 事 会第 二 1.审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。

月 24 日 十次会议

第二 届董 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
2 2025 年 4 事会 第二 2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
月 23 日 十一 次会 3.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

议 4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
5.审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；
6.审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》；
7.审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

8.审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；

9.关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联
交易预计的议案；

10.关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025
年度薪酬方案的议案；

11.关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的
议案；

12.关于公司部分募投项目延期的议案；

13.关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案；

14.关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

15.关于对全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司增资的议
案；

16.关于公司 2025……
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