公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

（包建亚）

本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况

(一)个人简历

包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注
册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998
年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4
月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、
财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席
财务官、执行董事、顾问；2019 年 10 月至 2025 年 10 月，任宁波色母粒股份有
限公司独立董事、2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任宁波德昌电机股份有限公司
独立董事，现任宁波水表（集团）股份有限公司独立董事，宁波市生态环保产业集团有限公司董事、杭州先途电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东会会议。其中，本人亲自
出席 5 次董事会会议和 2 次股东会会议。本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为在 2025 年度在任期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股东会情况如下：

是否连续

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数

事会会议

5 4 1 0 0 否 2

报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

（二）出席专门委员会的情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，2025 年度主要开展以下工作：参加了第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》，《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》，《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》，《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》，《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》，《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，《关于公司<2024 年度审计委员会述职报告>的议案》；参加了第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
参加了第二届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>……
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