公告日期：2025-12-25

国泰海通证券股份有限公司

关于烟台石川密封科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕1058 号）核准，公司首次公开发行股票 36,600,000 股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000467 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元

序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用日
号 额 额 期

1 密封垫片技改扩产项目 17,560.72 12,037.77 2025 年 12 月 31
日

2 隔热防护罩技改扩产项目 8,308.47 5,695.06 已终止

序 项目名称 项目投资总 调整后投资总 原预定可使用日

号 额 额 期

3 厚涂层金属涂胶板技改扩产 11,402.78 7,818.94 2026 年 12 月 31
项目 日

4 石川密封技术中心建设项目 6,503.86 5,057.63 已终止

5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44 不适用

合计 52,775.83 34,748.84

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额 18,398.61 万元，使用募集
资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 5,000.00 万元。

三、募投项目延期的情况

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司“密封垫片技改扩产项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2025 年
12 月 31 日，该项目拟使用募集资金金额 12,037.77 万元，截至 2025 年 9 月 30
日累计使用募集资金 6,524.66 万元，投资进度为 54.20%。结合该项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司
本次拟将该项目的预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。

募集资金投资项目名称 原计划项目达到预定可使用 调整后计划项目达到预定可
状态日期 使用状态日期

密封垫片技改扩产项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

（二）募集资金投资项目延期的原因

“密封垫片技改扩产项目”主要用于主营业务的产能扩张以及技……
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