公告日期：2026-03-24

烟台石川密封科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（梁星）

本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人自 1987 年起一直在山东工商学院从事会计、审计相关工作和教学，2021年 12 月至今任山东工商学院会计学院教师。现任山东工商学院会计专业的三级教授、硕士生导师。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、各专门委员会及股东会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1.公司共召开了 8 次董事会会议（本人现场出席 2 次、以通讯方式出席 6
次），本人均按时出席，认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。

2.本人作为第三届及第四届董事会审计委员会主任委员召集并参与 5 次会议，作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员参与 1 次会议，作为第四届董事会
提名委员会委员参与 1 次会议。重点关注公司定期报告、董事高管薪酬与聘任公司高级管理人员、续聘外部审计机构等事项，本人对以上除董事薪酬方案外的其他议案均发表了明确的同意意见。本人与公司内审部门保持常态化沟通，为董事会决策提供专业依据。

3.公司召开了 1 次独立董事专门会议，讨论并审议了关联交易情况、资金占用情况及对外担保情况，本人都发表了明确同意的意见，没有反对或弃权情况。
4.公司共召开了 2 次股东会会议，本人均出席相关会议。公司共召开 1 次投
资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者问题。

5.任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。

（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人利用参加公司董事会等相关会议期间多次到公司现场审查实际经营情况，累计现场工作时间已达 15 日。结合本人审计方面的专长，每个季度都对财务报表进行重点审查，涵盖资产、负债、所有者权益、收入、成本等关键项目，确保财务信息披露的真实性、准确性和完整性。通过向内审部门获取公司生产经营、流程管理、制度建设等各方面的资料，实现对公司持续全方位的监督。经现场审查，本年度公司加大内审力度，内审部门新增 1 名人员协助工作。整体上看，公司在财务规范、合规经营、日常管理等方面表现良好，无违法违规行为。募投项目建设顺利推进，募投项目的延期与公司公告披露的内容一致，符合市场现状及公司自身发展需求。

公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（三）与公司管理层沟通情况

保持与公司管理层常态化沟通，及时掌握公司财务规划、经营数据等信息，关注公司治理的规范性。公司始终保持较低的负债水平，整体财务状况十分健康稳定。报告期内公司完成了换届选举，新的管理层能迅速适应岗位，有效掌控生产经营情况，同时具有必要的风险意识，循序渐进地进行产业转型升级，公司未
来有较好的发展预期。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，并对中小股东关心的问题积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公司管理层在经营决策过程中充分考虑中小股东的利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，与公司内审部门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。