公告日期：2026-03-24

烟台石川密封科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谢宗法）

本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，依托个人专长发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽职，监督公司日常经营，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，为董事会决策提供专业意见。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人毕业于山东大学，研究生学历，博士学位。自 2003 年开始在山东大学机械工程学院任副教授，2015 年 9 月至今任山东大学机械工程学院教授、车辆工程研究所所长。2024 年 1 月至今任公司独立董事。

2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、各专门委员会及股东会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1.公司共召开了 8 次董事会会议（本人现场出席 2 次、以通讯方式出席 6
次）及 1 次独立董事专门会议，本人全部按时出席，认真研究审议各项议案并提出专业化建议，本年度对于所有议案都投了赞成票，没有反对或弃权情况。

2.本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员召集并参与 1 次会议，作为第三届董事会审计委员会委员参与 2 次会议，作为第三届董事会提名委员会委员参与1次会议，作为第四届董事会提名委员会主任委员召集并参与1次会议。
重点关注公司定期报告、董高薪酬、外部审计机构选聘、提名董事和高管等事项，本人对以上议案均发表了明确的同意意见。本人多次与公司技术部门进行沟通履行相应职责，为董事会决策提供专业依据。

3.公司召开了 1 次独立董事专门会议，讨论并审议了关联交易情况、资金占用情况及对外担保情况，本人都发表了明确同意的意见，没有反对或弃权情况。
4.公司共召开了 2 次股东会会议，本人均出席相关会议。公司共召开 1 次投
资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者问题。

5.任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。

（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人多次到公司现场调研考察实际经营情况，累计现场工作时间已达 15 日。不仅现场参加董事会、股东会等各项会议，还实地考察了公司生产车间、研发中心等场所，本人目前主要从事工程机械尤其是内燃机方面的研究教学工作，与公司所处的行业高度重合，因此更多的关注公司技术创新、产品研发方面的成果。根据公司提供的资料和现场交流情况，公司已充分认识到新能源发展带来的行业变革，主动转变研发思路，加强人才队伍建设，完善研发激励制度，积极申报专利，综合来看，公司依旧保持行业领先的技术创新能力。最后，本人结合公司现有的短板和不足对技术人员开展现场培训，为进一步的研发创新提供支持。

公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（三）与公司管理层的沟通情况

保持与公司管理层常态化沟通，主要涉及行业趋势、公司规划、产品创新等方面的内容，及时查阅公司财务、经营数据等信息，关注公司募集资金的使用进展情况。公司新任管理层对于公司未来发展方向做出了合理规划，结合自身优势和特点，积极向符合国家政策行业趋势高新技术产业转型升级，在生产制造环节重点推进智能化和数字化改造，通过技术创新探索产品在新能源和其它行业的应
用，鼓励开展与高校之间的产学研合作。综合来看，公司管理层对于行业变革有合理的应对策略，重视科技创新，新产品新项目稳步推进，公司未来有良好的发展前景。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内主要通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，并对中小股东关心的问题积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公……
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