公告日期：2026-03-24

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-011
烟台石川密封科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025 年年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间：2026年4月15日（周三）14:00

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15－9:25,9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年4月8日（周三）

7、会议出席对象：

（1）截至2026年4月8日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于公司<2025 年度董事会工作

1.00 非累积投票提案 √

报告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告>全文

2.00 非累积投票提案 √

及其摘要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案

3.00 非累积投票提案 √

及 2026 年中期分红规划的议案》

《关于<董事、高级管理人员薪酬管

4.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

总额及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于使用部分闲置募集资金及自

6.00 非累积投票提案 √

有资金进行现金管理的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

告及文件。

3、公司将对中小投资……
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