公告日期：2026-03-24

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2026-002
烟台石川密封科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日通过书面及电子邮件方式向全体董事
和相关与会人员发出。

2、本次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中潘昌新先生、于霞
女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长公维军先生召集及主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

经与会董事认真审议，同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2025 年年度报告》全文及其摘要。公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，其中财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文及其摘要和《2025 年度审计报告》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的
议案》

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，拟定本次利润分配预案为：
以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10
股派发现金股利 1.80 元（含税），合计分配利润 26,352,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入以后年度。同意公司在满足分红条件下，开展 2026 年中期分红的规划。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。

公司董事会提出 2026 年中期分红规划：公司在当期盈利且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且累计未分配利润为正值情况下，公司可进行 2026 年中期分红规划。2026 年中期分红规划以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金分红总额不超过相应期间归属于公司
股东的净利润。公司董事会提请股东会授权董事会在符合上述现金分红的条件下制定具体的中期分红方案并实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司募集资金 2025……
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