公告日期：2026-03-24

烟台石川密封科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的稳健运营和可持续发展。

现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作安排汇报如下：

第一部分：2025 年工作重点

一、经营情况

2025 年，董事会持续引领公司生产经营实现高质量发展，大力支持技术研发创新，全
面推进智能制造、生产管理数字化建设及业务管理改善等工作，鼓励采用研发加市场一体化的营销策略，扎实有效地落实各项年度经营任务和工作目标。同时，根据环保政策、安全生产相关要求，公司不断加大资金投入力度，严格执行各项管控措施，为生产经营工作正常开展提供了基础保障。

报告期内，公司实现营业收入 56,160.51 万元，比上年增长 6.60%；利润总额 10,163.50
万元，比上年增长 9.74%；归属于公司所有者的净利润 8,850.50 万元，比上年增长 8.07%。
截至报告期末，公司总资产 125,294.54 万元，比上年末增长 2.58%；公司股东权益 97,
918.24 万元，比上年末增长 4.69%。

二、董事会运作情况

2025 年 5 月，董事会完成了换届选举，新老董事都在本年度的工作中认真履职尽责，
积极对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等各个方面发挥了重要作用。共召开 8 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况详见附表。

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4
个专门委员会。各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》《公司章程》等法律规章制度及董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建
议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

报告期内，战略与 ESG 委员会召开 1 次会议审议通过 2024 年度工作报告和 2024 年度
ESG 报告，统筹、规划并指导实施了 2025 年的 ESG 管理工作；审计委员会共召开 5 次会
议，对公司定期报告、续聘审计机构、聘任财务负责人及内部审计负责人等事项进行认真讨论，并提出意见或建议；提名委员会共召开 2 次会议，对提名董事候选人、聘任高级管理人员等事项进行研究并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2024 年度董事、高管绩效薪酬等事项进行审议，并提出意见或建议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，多次来公司现场考察、调研日常生产经营情况，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，公司独立董事共召开 1 次独立董事专门会议，对确认及预计日常关联交易
做出了客观、公正的判断，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况进行了专项说明。

五、股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，包括 1 次年度股东会和 1 次临时股东会。会议均
严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织和召开，形成相关决议，会议召开的具体情况详见附表。

董事会认真落实各项股东会决议，推动公司股东会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。
六、投资者关系管理情况

公司一直非常重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的良好形象。报告期内，公司认真仔细地做好投资者关系管理的各项工作，依托深圳证券交易所互动易平台，及时回复投资者的提问；积极接听投资者来电耐心回复相关问题，配合机构……
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