公告日期：2026-04-25

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-020
英诺激光科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日（星期四）召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，公司修订原有的7项制度，同时新制定了1项制度，情况如下：

序号 制度名称 变动情况 是否提交股东会审议

1 《财务管理制度》 修订 否

2 《对外担保管理制度》 修订 否

3 《对外投资管理制度》 修订 否

4 《关联交易管理制度》 修订 否

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

6 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 修订 否

管理制度》

7 《信息披露事务管理制度》 修订 否

8 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

本次修订及新增的公司治理相关制度全文详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。