公告日期：2026-04-25

英诺激光科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营指标情况

报告期内，公司总资产12.27亿元，同比增长3.53%；实现营业收入约为5.13亿元，同比增长14.92%；实现归属于上市公司股东的净利润约为4,832.37万元，同比增长121.35%；经营性现金流为2,025.94万元，同比增长167.99%。

二、2025年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名。董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》组织召开独立董事专门会议。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》等相关法律规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规则召集、召开董事会会议，及时就公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会，审议通过33项议案，对聘任高管、重大交易、股权激励授予与归属、《公司章程》及部分治理制度修订、定期报告等重大事项做出审慎评估决策，并就决议事项认真落实落地，确保了董事会的规范、高效运作，有力地推动了公司的发展。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《创业板股票上市规则》等法律规定及《公司章程》《股东会议事规则》等制度规则，召集召开公司股东（大）会，
积极推动股东（大）会就公司重大事项作出决策。公司全年共召开2次股东（大）会（1次年度股东大会，1次临时股东会），共审议通过9项议案。公司董事会严格执行股东（大）会决议，在授权范围内积极落实公司各项发展计划，并如期完成了各项工作事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会专门委员会共召开11次会议（其中：6次审计委员会，2次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略与可持续发展委员会、1次独立董事专门会议），共审议通过29项议案，公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会管理制度及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项工作事项。
（四）独立董事履行职责情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，通过审阅资料、电话沟通、现场或视频会议等形式积极了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制完善及实施情况等事项，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

公司第三届董事会独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据第三届董事会独立董事代明华先生、王涛先生、刘雪明先生出具《独立董事独立性自查表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，并将在2025年年度股东会上进行汇报。

三、公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律规定持续建立健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。

（一）制度建设

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。
（二）信息披露与内幕信息管理情况

公司董事会严格按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等行业规则开展信息披露工作，做好持续、及时、准确的披露工……
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