公告日期：2026-04-25

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-015
英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2026年4月23日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事LIN DEJIAO、侯丹以通讯方式出席。

会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，副总经理晏恒峰、董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度财务报告》经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行董事职责，不断规范公司治理，并为
公司的科学决策和规范运作做出了贡献，促进了公司的稳健发展。

根据公司第三届董事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过的第三届董事会董事薪酬，2025年董事薪酬实际发放情况如下：(1)独立董事发放的津贴为每人每年税前10万元；（2）非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴。董事、高管2025年度具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司第三届董事会独立董事代明华、王涛及刘雪明分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据第三届董事会独立董事代明华、王涛及刘雪明出具的《独立董事独立性自查表》，编制了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司总经理的工作报告，认为：《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度的主要生产经营情况及发展状况；公司管理层在2025年度有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意：公司拟以总股本152,852,788股扣除回购账户股份653,100股后的股本 152,199,688股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元（含税），拟分派现金股利共计15,219,968.80元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配方案发布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利1.00元（含税），相应变动利润分配总额。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第三届董事会审计委员会第十八次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

（五）审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

经审议，……
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