公告日期：2026-06-26

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-049

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 6
月 26 日 9:15—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长孙文强先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 53,689,140 股，占公司有表决权
股份总数的 53.9675%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 52,813,395 股，
占公司有表决权股份总数的 53.0873%。通过网络投票的股东 66 人，代表股份875,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.8803%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 11,710,186 股，占公司有表
决权股份总数的 11.7709%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份10,834,441 股，占公司有表决权股份总数的 10.8906%。通过网络投票的中小股东66 人，代表股份 875,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.8803%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1306%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 53,077,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8608%；反对 607,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1306%；
弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

中小股东总表决情况：同意 11,098,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7770%；反对 607,022 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.1837%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%。

3、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案》

总表决情况：同意 53,068,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8444%；反对 609,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1360%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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