公告日期：2026-04-25

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（张美萍）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人已于 2025 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事职务，现将本人 2025 年任职期间
的履职情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、基本情况

（一）个人简历

张美萍女士，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法律硕士，一级律师，无境
外永久居留权。2007 年 11 月至 2019 年 5 月，任山东德衡律师事务所副主任、合伙人；2019
年 5 月至今，任北京德和衡（青岛）律师事务所主任、高级合伙人；2019 年 8 月至 2025 年
7 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年任职期间，本人作为公司第二届董事会独立董事出席了公司召开的 5 次董事会
和 2 次股东会，积极行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年任职期间严格按照有关
法律法规、公司独立董事工作制度及公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，出席了相关会议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。

1、2025 年任职期间，本人作为公司提名委员会召集人，积极组织召开了 2 次提名委员
会会议，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会委员实施细则》等相关制度的规定，对非独立董事候选人、拟聘高级管理人员的任职资格进行核查，确保提名程序符合相关法律法规，提名过程合法有效，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、2025 年任职期间，公司召开了 3 次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会委员，
严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参加审计委员会的日常工作，对公司定期报告、财务决算报告、财务预算报告、募集资金使用、计提资产减值准备及核销资产事项、内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所等事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审核意见，并与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解相关信息，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年任职期间，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款第一项
至第三项、第二十三条所列事项，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；

（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会委员，积极参加与负责公司年度
审计工作的注册会计师及项目负责人召开的专项沟通会议，对年度审计重点和审计结果……
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